不明财富令 - 您能证明您的资金来源吗?

作者: 移民 律师
发布日期: 9 Mar 2017

"刑事融资法案"正接近通过议会的最后阶段。继2016年巴拿马文件泄露后,英国首相特丽莎·梅提议了一套积极的新反洗钱权力政策。

该计划在当时被内政部描述为"十多年来对英国反洗钱和恐怖主义融资制度最重大改革"。最引人注目的政策之一即是就刑事制裁的痛苦引入强制个人的权力,以此证明任何财富的来源都是"不明原因"的。

所谓的不可解释财富令会由法院在确信个人持有价值超过10万英镑的财产,并有合理理由怀疑那个人的合法收入不足以购买该财产时使用。应当注意的是,这可以是各种财产项的累积总计,并且不需要单个项目或财产。

不明财富令可用于以下三类人:

  • 政治上曝光的人,或
  • 那些涉嫌犯有严重罪行的人;或者
  • 与涉嫌参与严重犯罪的个人有关的人。

可能从表面上看,这些限制性的措施会影响很多人,其中包括许多可能是持有良好品格,但却与家庭成员或主要目标的商业活动有关联的人。

根据新权力,高等法院可以在有关执行当局提出申请时,直接发出不明财富令,毋须事先通知有关个人。法院还有权在作出不明财富令的同时,对财产施加临时冻结令。

不明财富令会要求涉案人根据严格的短期时间表提供声明,阐明他们在财产中的利益性质,并解释他们是如何获得的财产,其中包括如何满足的任何费用。命令还可能要求答辩人提供证明文件。

根据《犯罪收益法》第5部分,如果不对命令作出回应,涉案的财产将成为民事追偿为目的的"可收回财产",会被扣押。

此外,作出明知或罔顾后果的虚假或具误导性的陈述是刑事罪,可被判处监禁。

应当指出,不明财富令针对的对象不一定是英国的居民。该法律也适用于在新权力实行以前适用的财产。

不明财富令是一个有争议的措施,在其他司法管辖区引入时曾收到一些批评。这种命令扭转了传统的举证责任,且即使在没有定罪的情况下也可以使用。许多人担心,当局会利用这些命令对任何不法行为追究个人和与他们有关的人,包括家庭成员,的责任。仅是基于"怀疑"的理由就可以使用此令的事实的确令人担心,特别是那些被指控在海外犯有不法行为的人。

佳森律师事务所和慎法法律律师事务所在向受国内和国际冻结令的个人提供咨询服务方面拥有丰富的经验,我们密切监测着"刑事融资法案"的进展情况。如果您对不明财富令的潜在影响有任何疑虑,请随时与我们的团队联系。

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